Пав Гилл: Информатор из Wirecard, угрозы убийства и восстановление доверия после мошенничества на миллиард долларов – E585
Spotify: https://open.spotify.com/episode/7C8wFXtBAWCbJMnjT6fu3F?si=c3b4be79a31a46ff
YouTube: https://youtu.be/-mdnHEx_ub8
«После того, как я был в Бангкоке, и криптокомпания, в которой я работал, обанкротилась — из-за того, что произошло в криптопространстве с FTX и всем остальным, — у меня начались панические атаки. Впервые в жизни мне пришлось столкнуться с проблемой психического здоровья, что стало очень сложным процессом. С точки зрения смелости, это была способность противостоять этому как мужчина. Особенно для нас, мы очень движимы идеей, что нельзя показывать слабость — такого понятия не существует, просто иди в спортзал и будь мужиком. Но когда это настигает тебя, и ты вынужден с этим справляться, я думаю, это требует большой силы воли, принятия и самоанализа. Для меня это смелый процесс, потому что не многим людям легко с этим справиться». — Пав Гилл , бывший руководитель юридического отдела Wirecard в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Так откуда же брались деньги? Это можно было проверить по представленной финансовой отчетности. Эта отчетность всегда подавалась с опозданием — да, с опозданием на полтора года. Почему его наняли на должность третьего по значимости человека в финансовом отделе, верно? Кроме того, Wirecard любила говорить, что это финтех-компания, больше ориентированная на технологический аспект, но никто не понимал, откуда это берется. Это были очень простые технологии. Alipay и другие провайдеры делали гораздо более продвинутые вещи. Так откуда же брались деньги? Это был первый тревожный сигнал. А затем, очевидно, это в какой-то момент привело к тому, что ко мне обратилась внутренний информатор, опасаясь за свою жизнь, потому что она больше не хотела совершать явно незаконные транзакции. Вот с чего все началось». — Пав Гилл , бывший руководитель юридического отдела Wirecard в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Они подделывали документы и контракты — буквально фальсифицировали всё подряд. Она знала, что это поддельные документы, и поэтому считала это незаконной сделкой. Было страшно, потому что дело было в том, что неизвестная третья сторона, которая выдавала себя за клиента, выставляла им счета. Деньги переходили от одной организации к этой третьей стороне. Затем эта третья сторона переводила деньги в другую организацию Wirecard. А та, в свою очередь, переводила их в другую компанию, которая не должна быть клиентом Wirecard. И речь шла о миллионах, которые перемещались между компаниями. А потом в какой-то момент терялся след того, что происходило от этой третьей стороны. И это явно — просто явно — круговое движение денег и потенциальное отмывание денег, это точно». — Пав Гилл, бывший руководитель юридического отдела Wirecard в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Джереми Ау.
Пав Гилл , бывший руководитель юридического отдела Wirecard в Азиатско-Тихоокеанском регионе, присоединяется к Джереми Ау, чтобы рассказать, как он раскрыл одно из крупнейших финансовых мошенничеств в Европе. Они обсуждают переход Пава из традиционной юриспруденции в финтех, момент, когда тревожные сигналы в Wirecard стали неоспоримыми, и как обращение внутреннего информатора привело его к началу тайного расследования. Пав рассказывает, как месть со стороны руководства переросла в угрозы, фальсифицированные кадровые дела и даже потенциальный физический вред. При поддержке матери он связался с журналистами-расследователями, что привело к разоблачениям в Financial Times и краху Wirecard. Пав размышляет об ограничениях юридической привилегии, проблемах системного мошенничества и о том, как его стартап в области корпоративного управления Confide помогает компаниям реагировать на неправомерные действия до того, как они выйдут из-под контроля.